Παναμά

Τι είναι το Παναμά:

Το Παναμά είναι το όνομα της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας που, μέσω της διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων, εξέθεσε ένα παγκόσμιο σχέδιο απόκρυψης χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων σε ανοικτούς χώρους (φορολογικούς παραδείσους) που πραγματοποίησε η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca του Παναμά.

Τα έγγραφα του Παναμά έχουν διαρρεύσει πάνω από 11 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα που αποκαλύπτουν ονόματα ατόμων και εταιρειών που στράφηκαν στην εταιρεία Mossack Fonseca για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή και κυρώσεις.

Μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπάρχουν πολλοί πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ο πρόεδρος της Αργεντινής, Mauricio Macri, και ο Lionel Messi, ποδοσφαιριστής.

Μάθετε τι είναι οι Φορολογικοί Άδειοι.

Από τη Βραζιλία, τα έγγραφα του Παναμά αναφέρουν τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Eduardo Cunha (PMDB-RJ), τον πρώην ομοσπονδιακό βουλευτή João Lyra (PTB-AL) και τον πρώην Υπουργό Μεταλλείων και Ενέργειας Edison Lobão (PMDB-MA) ), μεταξύ άλλων. Υπάρχουν τουλάχιστον 57 Βραζιλιάνοι.

Η επιχείρηση Lava Jato συνέβαλε στη διάδοση των εγγράφων του Παναμά διερευνώντας το βραζιλιάνικο γραφείο του Mossack Fonseca.

Περίπου 200.000 offshores έχουν εκτεθεί, από άτομα και εταιρείες από περισσότερες από 200 διαφορετικές χώρες.

Οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιμοποιούνται συχνά σε προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά δεν είναι παράνομες όλες οι χρήσεις των υπεράκτιων εταιρειών .

Δείτε εδώ την έννοια της υπεράκτιας.

Τα έγγραφα του Παναμά μπορούν να μεταφραστούν από τα αγγλικά ως "Έγγραφα του Παναμά" ή απλά "Έγγραφα του Παναμά".

Η Διεθνής Κοινοπραξία Διερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) ήταν υπεύθυνη για τη μεγαλύτερη διαρροή πληροφοριών στην ιστορία. Περίπου 2.6 TB (terabytes) πληροφοριών διαρρεύσαν. Η μεγαλύτερη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων όλων των εποχών μέχρι τότε ήταν τα Offshore Secrets, 2013, μια διαρροή 260 GB (gigabytes).

Δείτε επίσης: το νόημα του Leak.